時間：2025年04月17日 01:23:02 中財網

原標題:美年健康:年度股東大會通知

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2025-021 美年大健康產業(yè)控股股份有限公司
關于召開 2024年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：
美年大健康產業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度股東大會現場會議的召開地點為上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓公司會議室，敬請投資者特別留意。

根據公司于 2025年 4月 15日召開的第九屆董事會第八次會議，定于 2025年 5月 14日召開公司 2024年度股東大會，本次股東大會將采用股東現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式召開，現就本次股東大會的有關事宜通知如下： 一、本次會議召開基本情況
1、股東大會屆次：公司 2024年度股東大會。

2、股東大會召集人：公司第九屆董事會第八次會議決議召開，由公司董事會召集。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開及審議事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，提案內容明確并在法定期限內公告。

4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2025年 5月 14日（星期三）下午 14:30。

（2）網絡投票時間：2025年 5月 14日（星期三）9:15-15:00。

1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為 2025年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2）通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2025年 5月 14日 9:15-15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：
本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2025年 5月 7日。

7、出席對象：
（1）2025年 5月 7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。

8、現場會議召開地點：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓公司會議室。

二、會議審議事項
1、提案名稱
本次股東大會將就以下事項進行審議表決：

提案 編碼提案名稱備注　　該列打勾的 欄目可以投 票100總議案：除累積投票提案外的所有提案√非累積投票提案　　1.00公司 2024年度董事會工作報告√2.00公司 2024年度監(jiān)事會工作報告√3.00公司 2024年年度報告及摘要√4.00公司 2024年度財務決算報告√5.00公司 2025年度財務預算報告√6.00關于 2024年度利潤分配預案的議案√7.00關于續(xù)聘 2025年度審計機構的議案√8.00關于 2025年度公司董事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案　　數：（9）8.01關于俞熔先生 2025年度董事薪酬方案√8.02關于郭美玲女士 2025年度董事薪酬方案√8.03關于徐濤先生 2025年度董事薪酬方案√8.04關于王曉軍先生 2025年度董事薪酬方案√8.05關于楊策先生 2025年度董事薪酬方案√8.06關于朱超先生 2025年度董事薪酬方案√8.07關于王海桐女士 2025年度董事薪酬方案√8.08關于張西強先生 2025年度董事薪酬方案√8.09關于王巍先生 2025年度董事薪酬方案√9.00關于 2025年度公司監(jiān)事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案 數：（3）9.01關于夏慶仁先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√9.02關于榮施先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√9.03關于張成剛先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√

2、提案內容
上述議案已經公司 2025年 4月 15日召開的第九屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過，具體內容詳見 2025年 4月 17日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、其他說明。

1
上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。議案 8、9需逐項表決。議案 6屬于特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上做述職報告。

三、出席現場會議登記方式
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

1
中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可憑以上有關證件的信函或傳真件登記；
（4）現場參會股東請仔細填寫《美年健康股東現場參會登記表》（附件三），以便登記確認。

上述傳真、信函或電子郵件請于 2025年 5月 12日下午 17:00前發(fā)出并送達至公司證券部，來信請寄：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部，郵編：200072，信函上請注明“股東大會”字樣；傳真號碼：021-66773220；電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過電子郵件方式提供登記材料，不接受電話登記。

2、登記時間：2025年 5月 12日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

3、登記地點：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部。

4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期為半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

2、會議聯系方式：
聯系人：萬曉曉、劉麗娟；
電子郵箱：zqb@health-100.cn；
聯系電話：021-66773289；
聯系地址：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：
網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議。

特此公告。

美年大健康產業(yè)控股股份有限公司
董 事 會
二〇二五年四月十七日 附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362044，投票簡稱：美年投票
2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年 5月 14日交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2025年 5月 14日 9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則（2025年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書
美年大健康產業(yè)控股股份有限公司
2024年度股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產業(yè)控股股附件二：授權委托書
美年大健康產業(yè)控股股份有限公司
2024年度股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產業(yè)控股股

提案 編碼提案名稱備注同 意反 對棄 權　　該列打勾的欄 目可以投票　　　100總議案：除累積投票提案外的所有提案√　　　非累積投票提案　　　　　1.00公司 2024年度董事會工作報告√　　　2.00公司 2024年度監(jiān)事會工作報告√　　　3.00公司 2024年年度報告及摘要√　　　4.00公司 2024年度財務決算報告√　　　5.00公司 2025年度財務預算報告√　　　6.00關于 2024年度利潤分配預案的議案√　　　7.00關于續(xù)聘 2025年度審計機構的議案√　　　8.00關于 2025年度公司董事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案 數：（9）　　　8.01關于俞熔先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.02關于郭美玲女士 2025年度董事薪酬方案√　　　8.03關于徐濤先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.04關于王曉軍先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.05關于楊策先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.06關于朱超先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.07關于王海桐女士 2025年度董事薪酬方案√　　　8.08關于張西強先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.09關于王巍先生 2025年度董事薪酬方案√　　　9.00關于 2025年度公司監(jiān)事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案 數：（3）　　　9.01關于夏慶仁先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√　　　9.02關于榮施先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√　　　9.03關于張成剛先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√　　　

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股份性質及持股數量： 委托人證券賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：2025年 月 日 注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：
美年健康股東現場參會登記表

股東名稱/姓名　股東身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼　法人股東之法定代表人姓名　股東賬號　持股數量　出席會議人員姓名　是否委托　代理人姓名（如適用）　代理人身份證號碼（如適用）　聯系電話　電子郵箱　傳真號碼　聯系地址　注： 1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確、完整，如因所填內容與中國證券登記結算有限責 任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的 后果由本人承擔全部責任，特此承諾。 2、已填妥及簽署的登記，截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、 傳真以登記時間內公司收到為準。　股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日　

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